Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která NV Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Finanční akční skupiny (FATF), evropskými směrnicemi (5AMLD/6AMLD) a požadavky regulačního orgánu Curaçao Gaming Control Board (GCB). Tato Politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance a obchodní partnery NV Casino.

NV Casino je zavázáno dodržovat příslušné zákony a předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu. Naše Politika AML vychází z doporučení Finanční akční skupiny (FATF), evropských směrnic na ochranu finančního systému a požadavků našeho licenčního orgánu. Cílem je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k nelegálním finančním operacím.

Při registraci na platformě NV Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Všichni hráči jsou povinni projít procesem ověřování totožnosti (Know Your Customer – KYC) před tím, než mohou provádět vklady nebo výběry. Ověřování zahrnuje kontrolu následujících dokumentů:

V případě, že hráč spadá do kategorie zvýšeného rizika, NV Casino provádí Zvýšené ověřování (Enhanced Due Diligence – EDD). Toto zahrnuje hráče, kteří jsou politicky exponovanými osobami (PEP), hráče s vysokými objemy transakcí, nebo ty, u kterých jsou zjištěny podezřelé vzorce chování. Při EDD vyžadujeme dodatečné dokumenty a informace o zdroji prostředků.

NV Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých aktivit. Naš systém sleduje následující indikátory rizika:

Pokud NV Casino zjistí podezřelou aktivitu, je povinno hlásit tuto skutečnost příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s právními požadavky. Hlášení jsou podávána bez zbytečného odkladu a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé transakci a zainteresovaném hráči. Hráči nejsou informováni o hlášení podezřelé aktivity.

NV Casino provádí screening všech hráčů a obchodních partnerů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Tyto seznamy jsou pravidelně aktualizovány a kontrolovány. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo PEP, je jeho účet okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány.

NV Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování hráčů, transakcí a hlášení po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem. Tyto záznamy jsou dostupné regulačním orgánům a jsou chráněny v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

NV Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním Politiky AML. MLRO je zodpovědný za koordinaci všech aktivit týkajících se boje proti praní peněz, hlášení podezřelých aktivit a komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a je oprávněn provádět nezávislé vyšetřování.

Všichni zaměstnanci NV Casino absolvují pravidelné školení týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, správné postupy hlášení a dodržování právních požadavků. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezřelé chování nebo transakce MLRO.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání platformy NV Casino. Jste odpovědni za to, aby všechny dokumenty, které poskytujete, byly autentické a aktuální. Pokud jsou zjištěny nepravdivé nebo zavádějící informace, NV Casino si vyhrazuje právo pozastavit váš účet a hlásit tuto skutečnost příslušným orgánům. Jste také povinni informovat NV Casino o jakýchkoli změnách v osobních údajích nebo finančních okolnostech.

NV Casino si vyhrazuje právo požádat vás o doložení zdroje prostředků, které používáte pro vklady. V případě vysokých objemů nebo podezřelých vzorců transakcí můžeme vyžadovat dodatečné dokumenty, jako jsou výpisy z banky, daňové přiznání nebo jiné finanční doklady. Odmítnutí poskytnutí těchto informací může vést k pozastavení vašeho účtu.

Máte-li otázky týkající se naší Politiky AML nebo potřebujete další informace, kontaktujte prosím náš tým podpory prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Naše podpora je dostupná 24/7. Další informace o našich pravidlech a postupech naleznete na NV Casino online login, kde jsou k dispozici všechny relevantní dokumenty a politiky.